【上海】上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第三届董事会第二十五次会议（临时会议）决议公告

    上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002162证券简称：斯米克公告编号：2010－019

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议

（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第三届董事会第二十五次会议（临时会议）于2010年3月25日以电子邮件方式发出通知，会议于2010年3月31日以通讯方式召开，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过如下决议：

一、审议通过《上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司股票增值权激励计划》。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

上述议案需提交公司股东大会审议。

《上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司股票增值权激励计划》刊登于2010年4月1日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过《提请股东大会授权董事会办理股票增值权激励计划具体事宜的议案》。

为了具体实施股票增值权激励计划，提请股东大会就股票增值权激励计划的具体事宜向董事会进行授权，有关授权事项如下：

1、授权董事会按照《股票增值权激励计划》，具体实施计划。

2、授权董事会依据《股票增值权激励计划》，制定、签署、执行、修改、终止任何与计划有关的合同、协议和其他文件。

3、授权董事会办理实施计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规或规范性文件明确规定须由股东大会行使的权利除外。

上述各项授权的有效期自《股票增值权激励计划》生效之日起至计划实施完毕之日止。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

上述议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年三月三十一日

证券代码：002162证券简称：斯米克公告编号：2010－020

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

关于增加2009年度股东大会临时提案的公告

暨2009年度股东大会的补充通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司于2010年2月27日（以下简称“公司”）在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2009年度股东大会的通知》（公告编号：2010－016），定于2010年4月16日上午8：30召开2009年度股东大会。

2010年3月31日，公司董事会收到公司控股股东斯米克工业有限公司的《关于提议增加上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司2009年度股东大会临时提案的函》，同意将其提交的《上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司股票增值权激励计划》、《提请股东大会授权董事会办理股票增值权激励计划具体事宜的议案》作为临时提案提交公司2009年度股东大会审议，由该次股东大会对上述议案进行审议。

截止到2010年3月31日，斯米克工业有限公司持有公司股份197，634，620股，占公司总股本的52．01％，该提案人的申请符合《公司章程》的有关规定。

公司董事会经审核后认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，根据《公司章程》第五十三条规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2009年度股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现将2009年度股东大会具体情况补充通知如下：

一、召开会议基本情况

1、 会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2009年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、 会议召开日期和时间：2010年4月16日 8：30

4、 会议召开方式：现场表决

5、 出席对象：

（1）截至2010年4月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、会议地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

二、会议审议事项

1、合法性和完备性情况：本次会议审议事项经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十五次会议（临时会议）、第三届监事会第十一次会议审议通过后提交，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

2、议程：

（1）审议《2009年度董事会工作报告》。

（2）审议《2009年度监事会工作报告》。

（3）审议《2009年年度报告及年报摘要》。

（4）审议《2009年度财务决算报告及2010年度财务预算报告》。

（5）审议《2009年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

（6）审议《关于续聘年度审计机构的议案》。

（7）审议《关于调整向银行申请融资额度的议案》。

（8）审议《关于公司为全资及控股子公司提供银行融资担保的议案》。

（9）审议《关于修订的议案》。

（10）审议《股票增值权激励计划》。

（11）审议《提请股东大会授权董事会办理股票增值权激励计划具体事宜的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记方法

1）登记时间：2010年4月15日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30。

2）登记地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司证券部。

3）登记方式：

① 个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续。委托他人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件等办理登记手续。

② 法人股东应由法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。

③ 异地股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2、个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明。法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

四、其他

（一）联系方式

联系人：宋源诚、程梅

电话：021－64110567－228

传真：021－64110553

电子邮箱：ｚｑｂ＠ｃｉｍｉｃ．ｃｏｍ

地址：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号邮编：201112

（二）本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议、第三届董事会第二十五次会议（临时会议）决议

2、第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

董 事 会

二○一○年三月三十一日

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

2009年度股东大会授权委托书

截止2010年4月12日，本人（本单位）持有上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司股普通股，兹委托（身份证号：）出席上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司2009年度股东大会（并代为行使表决权）（并按以下意思表示代为行使表决权）：

序号

议案

赞成

反对

弃权

1

2009年度董事会工作报告

2

2009年度监事会工作报告

3

2009年年度报告及年报摘要

4

2009年度财务决算报告及2010年度财务预算报告

5

2009年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

6

关于续聘年度审计机构的议案

7

关于调整向银行申请融资额度的议案

8

关于公司为全资及控股子公司提供银行融资担保的议案

9

关于修订《公司章程》的议案

10

股票增值权激励计划

11

提请股东大会授权董事会办理股票增值权激励计划具体事宜的议案

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人：

签署日期：年月日

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）

公司公告：

[2010-04-01]斯 米 克:股票增值权激励计划

[2010-04-01]斯 米 克:第三届董事会第二十五次会议(临时会议)决议公告

[2010-04-01]斯 米 克:关于增加2009年度股东大会临时提案的公告暨2009年度股东大会的补充通知

[2010-03-24]斯 米 克:2009年年度报告补充公告

[2010-03-24]斯 米 克:2009年年度报告(补充后)

公司新闻：

[2010-03-31]上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第三届董事会第二十五次会议（临时会议）决议公告

[2010-03-31]上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司关于增加2009年度股东大会临时提案的公告暨2009年度股东大会的补充通知

[2010-03-24]上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司２００９年年度报告补充公告

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